| Описание |
Проверка на благонадежность Ваших партнеров в Омске – юридических и физических лиц, контрагентов, агентов, поставщиков, клиентов, в т.ч. и расположенных в других регионах страны – проверка репутации, соответствия предоставленных данных, истории создания предприятия – собственников, руководителей предприятия, платежеспособности по р/с, обременений на р/с, наличия лицензий, кредитной истории, фактов участия в судопроизводстве в качестве истцов и ответчиков, исполнения своих обязательств, случаев мошенничества и т. д.
В целях сокращения Ваших управленческих расходов, ООО «Корвет» разработал и внедрил скоринговую Программу для принятия на аутсорсинг следующей услуги:
Программа «Контрагент – Проверка контрагентов»
Предлагается осуществление проверки контрагентов по сделкам, как физических так и юридических лиц.
Заявки принимаются по электронной почте, телефону, лично.
Проверка по физическим лицам идентична проверке по Программе «Кадровый центр - Проверка кадров».
Проверка по юридическим лицам отвечает на вопросы:
1. Соответствие реквизитов контрагентов, их действительность.
2. Соответствие исполнительных органов контрагентов.
3. Участие контрагентов в судопроизводстве в качестве ответчиков.
4. Наличие фактов неисполнения обязательств ранее.
По желанию заказчиков, возможно расширить границы проверки.
Возможно комплексное обслуживание на постоянной договорной основе по согласованному тарифу.
Из опыта нашей работы:
Каждодневная работа службы безопасности это работа на выносливость психики, практически как у Владимира Богомолова в «Моменте истины (В августе сорок четвёртого)» - «Удостоверение личности… Конфигурация… Фактура обложки… Наименование… Шрифт… Звёздочка… Реквизит содержания… Особые знаки… удостоверительные… Шрифты текста… Звёздочка… Серия… Номер… Фотокарточка… Голова… нос… губы… подбородок… соответствуют…» и так по многу раз изо дня в день, с той разницей, что наметанным опытным глазом здесь проверяют реквизиты паспортов, трудовых книжек, дипломов об образовании по имеющимся в распоряжении специальным методикам, технологиям и учетам, проводятся разведывательные опросы клиентов, чтобы подтвердить предоставленные данные или выявить несоответствия. Опытный оперативный работник способен, расспрашивая вроде бы о погоде или самочувствии, выяснить по Вашим ответам финансовое состояние предприятия и уровень Ваших доходов. Дальше - проверка по местам работы, проверка доходов, отраженных в справке 2-НДФЛ, беседа с бухгалтером, подписавшим справку, проверка доходов по данным Пенсионного Фонда, проверка данных баланса юридического лица с данными, представленными в ИФНС, проверка движения по расчетным счетам в других банках, проверка кредитной истории, проверка в ФРС зарегистрированной недвижимости и наличие обременений на нее, проверка по наличию судебных претензий, исков, проверка на наличие исполнительных производств в службе судебных приставов, наличие задолженности перед коммунальными службами за газ, электричество и воду, проверка на наличие претензий со стороны таможенной службы, проверка на криминал, административные наказания, наличие автотранспорта, выявление и проверка таким же образом родственных, иных связей и так далее… проверки, проверки и проверки.
Мы так работаем - как хорошо заведенные часы.
|